集團公司傳真：0937-2688963

天津公司聯系電話：022-59679312

聯系人：王光敏、謝剛

2、本次股東大會為現場會議，會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

七、備查文件目錄

1、經與會董事簽字確認的第四屆董事會第三十一次會議決議；

2、深交所要求的其它文件。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017年4月8日

附件：

1、《股東參會登記表》

2、《授權委托書》

3、《網絡投票操作流程》