投資者公告ANNOUNCEMENT
上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網(wǎng)本公司于2017年4月8日披露的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
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1.00 |
提案1（2016年度董事會工作報告） |
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2.00 |
提案2（2016年度監(jiān)事會工作報告） |
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3.00 |
提案3（2016年年度報告及其摘要） |
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4.00 |
提案4（2016年度財務決算報告） |
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5.00 |
提案5（2016年度利潤分配預案） |
√ |
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6.00 |
提案6（關于續(xù)聘公司2017年度審計機構的議案） |
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7.00 |
提案7（獨立董事2016年度述職報告） |
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8.00 |
提案8（關于審批公司2017年度貸款信用額度并授權董事長在貸款信用額度內簽署相關法律文書的議案） |
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9.00 |
提案9（關于公司董事會授權董事長對外投資審批權限的議案） |
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四、會議登記辦法
1、登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2017年5月4日17:00 前送達大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。來信請寄：酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。郵編：735009（信封請注明“股東大會”字樣）。
2、現(xiàn)場登記時間：2017年5月4日（星期四）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。
3、現(xiàn)場登記地點：酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。
4、注意事項：
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
五、網(wǎng)絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡投票的操作流程詳見附件三。
六、其他事項
1、 聯(lián)系方式：
集團公司聯(lián)系電話：0937—2689028
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