大禹節(jié)水集團(tuán)第四屆董事會第三十一次會議決議公告
編輯: 更新于:2017年4月7日 閱讀量:
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第三十一次會議,于2017年4月6日上午9:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知于2017年3月25日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由董事長王浩宇先生主持,監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人,實(shí)際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:
一、審議通過公司《2016年度董事會工作報告》
報告詳情請見于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的公司2016年年度報告。
該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
二、審議通過公司《2016年度財務(wù)決算報告》
報告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102,919.58萬元,較上年同期下降11.28%;凈利潤6,201.18萬元,較上年同期增長0.97%。財務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容詳見公司于2017年4月8日刊載于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的公司2016年年度報告。
該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
三、審議通過公司《2016年年度報告》及其摘要
《2016年年度報告》及其摘要詳情于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站,2016年年度報告提示性公告于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站和《證券時報》。
該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
四、審議通過公司《2016年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的 《審計報告》(信會師報字[2017]第ZG11210號)確認(rèn),2016年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(母公司)-37,597,409.04元。根據(jù)公司章程規(guī)定,提取10%法定盈余公積金0元,提取5%任意盈余公積金0元,加上年結(jié)存未分配利潤81,473,961.24元,截至2016年12月31日,可供投資者分配的利潤43,876,552.20元;公司年末資本公積余額710,073,802.76元。基于對公司未來良好發(fā)展預(yù)期,綜合考慮公司2016年度的盈利水平和整體財務(wù)狀況,為優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)及回應(yīng)廣大投資者的合理訴求、與所有股東分享公司的經(jīng)營成果,經(jīng)董事會研究決定,本年度擬以截止2016年12月31日公司總股本318,944,275股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元人民幣(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增20股。