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該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
四、審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司重慶巴禹節(jié)水有限責(zé)任公司的議案》
鑒于公司在西南地區(qū)成功開拓節(jié)水灌溉業(yè)務(wù)市場(chǎng),尤其重慶片區(qū)業(yè)務(wù)增量逐步凸顯,為了更好地在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)及輻射四川及周邊湖南湖北等省的業(yè)務(wù)拓展,經(jīng)董事會(huì)研究決定:公司擬以自有資金10000萬元人民幣(認(rèn)繳制)獨(dú)家出資,設(shè)立重慶巴禹節(jié)水有限責(zé)任公司(暫定名,最終以工商行政管理局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。
本次認(rèn)繳出資的10000萬元人民幣為公司的自有資金,根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定,本次對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi),不需召開股東大會(huì)。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于變更在貸款額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書授權(quán)代表的議案》
2016年5月4日,公司2015年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于審批公司2016年度貸款信用額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》,現(xiàn)由于公司董事會(huì)董事調(diào)整,董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)(法定代表人)王浩宇先生在2016年度股東大會(huì)召開之日前,代表公司董事會(huì)做出的審批額度內(nèi)貸款提供抵押、質(zhì)押的決定,并簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)所簽訂的《貸款合同》、《抵押合同》、《質(zhì)押合同》、《擔(dān)保合同》、《保證合同》及《貸款授信協(xié)議書》等法律文書。
依據(jù)2015年年度股東大會(huì)決議,在年度資金需求計(jì)劃內(nèi),單筆貸款在5000萬元內(nèi)(含5000萬元)的融資,公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議,具體發(fā)生的貸款金額公司將在定期報(bào)告中詳細(xì)披露,涉及擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)貸款等達(dá)到《公司章程》規(guī)定額度將及時(shí)披露。
該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年3月13日
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