大禹節(jié)水集團股份有限公司第四屆董事會第二十八次（臨時）會議決定于2017年3月9日（星期四）召開2017年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、召集人：大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，決定召開2017年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開會議時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2017年3月9日（星期四）上午9:00

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年3月8日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）-2017年3月9日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年3月8日15:00 至2017年3月9日15:00 的任意時間。

 4、現(xiàn)場會議地點:天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園民旺道10號大禹節(jié)水集團股份有限公司四樓會議室。

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（2）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6、會議出席對象

（1）截至2017年3月3日（星期五）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師。

二、會議審議議案

1、審議《關(guān)于補選公司董事的議案》

非獨立董事選舉

1.01選舉候選人王浩宇先生為第四屆董事會非獨立董事

1.02選舉候選人徐希彬先生為第四屆董事會非獨立董事

本議案采用累積投票制選舉。

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

三、會議登記辦法

1、登記方式

（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2017年3月8日17:00 前送達大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。來信請寄：天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園民旺道10號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。郵編：301712（信封請注明“股東大會”字樣）。

2、現(xiàn)場登記時間：2017年3月8日（星期三）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、現(xiàn)場登記地點：天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園民旺道10號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。

4、注意事項：

出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件三。

五、其他事項

1、 聯(lián)系方式：

集團公司聯(lián)系電話：0937—2689028  集團公司傳真：0937-2688963

天津公司聯(lián)系電話：022-59679312

聯(lián)系人：王光敏、謝剛

2、本次股東大會為現(xiàn)場會議，會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

六、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事簽字確認的第四屆董事會第二十八次會議決議；

2、深交所要求的其它文件。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017年2月21日

附件：

1、《股東參會登記表》2、《授權(quán)委托書》3、《網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》

附件一

 

 

股東參會登記表

姓名/公司名稱		身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號		持股數(shù)
聯(lián)系電話		電子郵箱
聯(lián)系地址		郵編
是否本人參會		備注

 

 

附件二

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生/女士代表本人（本公司）出席大禹節(jié)水集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。表決指示：   （說明：在各選票欄中，“同意”用“√”表示；“反對”用“×”表示；棄權(quán)用“○”表示；不填表示棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自行投票。）

請在所列每項議案之“同意票數(shù)”中填寫同意的股數(shù)，否則無效。股東擁有的投票權(quán)總數(shù)等于其所持有的股份數(shù)×2，股東可以將其擁有的全部投票權(quán)按意愿進行分配投向某一位或二位候選人。

委托股東姓名及簽章：_______________________

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

委托股東持股數(shù):____________________________

委托人股票賬號:____________________________

受托人簽名:________________________________

受托人身份證號碼:__________________________

委托日期:__________________________________

附注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；2、單位委托須加蓋單位公章；3、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件三：

網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：365021          投票簡稱：大禹投票。

2、議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置

股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

議案序號	議案名稱	議案編碼
議案1	《關(guān)于補選公司董事的議案》	1.00
1.01	選舉候選人王浩宇先生為第四屆董事會非獨立董事	1.01
1.02	選舉候選人徐希彬先生為第四屆董事會非獨立董事	1.02

（2）填報表決意見

本議案采用累計投票制，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)	填報
對候選人A投X1票	X1票
對候選人B投X2票	X2票
…	…
合  計	不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

選舉非獨立董事（如議案1，有2位候選人）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將票數(shù)平均分配給2位非獨立董事候選人，也可以在2 位非獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2017年3月9日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017 年3月8日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2017 年3月9日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的， 在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東對其他議案未進行有效投票的，視為棄權(quán)。