大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于 2016 年11月4日發(fā)布了關(guān)于公司董事仇玲女士的辭職公告，其因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。同時(shí)2017年2月15日公司董事長逝世，為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作， 2017年2 月 21日,公司召開了第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議（臨時(shí)）,會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名王浩宇先生、徐希彬先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人(簡歷詳見附件)，任期自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事已就此議案發(fā)表明確同意意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年2月21日

附件：

董事候選人簡歷

王浩宇：男，1991年生，甘肅酒泉人，無境外居留權(quán)，美國約翰霍普金斯大學(xué)碩士在讀，2013年本科畢業(yè)于中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和美國普度大學(xué)。2016年組建仁和鴻金學(xué)生公寓管理團(tuán)隊(duì)至今，短短一年的時(shí)間里已經(jīng)成為在全美中資基金中擁有資產(chǎn)規(guī)模最大的學(xué)生公寓運(yùn)營服務(wù)商之一，同時(shí)任仁和泓金控股董事長兼CEO，截至目前已指導(dǎo)完成對(duì)約翰霍普金斯大學(xué)主校區(qū)Cresmont學(xué)生公寓項(xiàng)目，康奈爾大學(xué)Lakeside & Parkside學(xué)生公寓資產(chǎn)組合項(xiàng)目,巴爾的摩藝術(shù)區(qū)Varsity豪華學(xué)生公寓項(xiàng)目和加州大學(xué)河濱分校Gradmarc大型學(xué)生公寓項(xiàng)目的設(shè)計(jì)投資。王浩宇先生自2013年至今任大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司全資孫公司天津大禹節(jié)水科技有限公司總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)海外營銷及投資業(yè)務(wù)，自王浩宇先生主持海外市場(chǎng)拓展及投資業(yè)務(wù)以來，公司海外訂單大幅增長，由2012年的近500萬海外訂單增長到目前近1億元海外訂單，國際貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。同時(shí)，王浩宇先生對(duì)節(jié)水產(chǎn)品及農(nóng)田水利業(yè)務(wù)拓展均非常熟悉，任期期間主持了泰國滴灌帶獨(dú)家代理合同的談判及簽訂、埃及市場(chǎng)拓展考察及打井項(xiàng)目的談判、南非水利項(xiàng)目建設(shè)的前期考察等重大海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)布局，曾接待柬埔寨首相及王室成員、東盟十國農(nóng)業(yè)部政府人員、牙買加客戶、伊朗客戶、厄瓜多爾客戶、哈薩克斯坦客戶等境外領(lǐng)導(dǎo)及客戶進(jìn)行海外營銷及投資業(yè)務(wù)的商務(wù)洽談。創(chuàng)立了電商平臺(tái)“大禹灌溉商城”，利用電商、微信、電話等平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)線上線下聯(lián)動(dòng)，大力推進(jìn)農(nóng)田水利產(chǎn)品國內(nèi)零售連鎖業(yè)務(wù)的發(fā)展。

王浩宇先生與公司實(shí)際控制人為父子關(guān)系，與其他持有公司5％以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事王沖先生為親屬關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐希彬：男，1973年生，甘肅酒泉人，大專學(xué)歷，黨員，工程師，無境外居留權(quán)。2005年4月至2007年1月，在甘肅大禹節(jié)水股份有限公司工作，任生產(chǎn)部副部長、部長。2007年1至2007年7月，任新疆大禹節(jié)水有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司籌建工作。2007年7月至2009年9月，任武威大禹節(jié)水有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理、工程管理及日常事務(wù)管理工作。2009年9月至2012年6月，任新疆大禹節(jié)水有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)新廠項(xiàng)目建設(shè)工作。2012年6月至2013年9月，任新疆大禹節(jié)水有限責(zé)任公司總經(jīng)理，主持公司工作。2013年9月至2016年7月，任大禹節(jié)水（酒泉）有限公司總經(jīng)理，主持公司工作。2016年7月至2017年2月，任大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司副總裁兼大禹節(jié)水（酒泉）有限公司總經(jīng)理。2017年2月至今，任大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司副總裁兼大禹節(jié)水（酒泉）有限公司董事長。徐希彬先生自2013年主持大禹節(jié)水（酒泉）有限公司工作以來，大禹節(jié)水（酒泉）有限公司營業(yè)收入、凈利潤每年均位于集團(tuán)公司旗下各子公司經(jīng)營指標(biāo)首位，并成為集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營方面業(yè)績最突出的核心業(yè)務(wù)骨干之一。

徐希彬先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。