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大禹節(jié)水第四屆董事會第二十八次會議(臨時)決議公告

編輯:  更新于:2017年2月22日  閱讀量:

大禹節(jié)水集團股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第二十八次會議(臨時),于20172219:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結合的方式召開,會議通知于2017218日以郵件或傳真方式送達。會議由副董事長王沖先生主持,監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應參加表決的董事7人,實際參與表決的董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。與會董事經認真審議,形成如下決議:

一、審議通過《關于補選公司董事的議案》

由于201611月仇玲女士在任職期內辭職及董事長王棟先生逝世,為保證公司董事會正常運作,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定,經董事會提名委員會進行資格審核,公司董事會提名,擬補選王浩宇先生、徐希彬先生(簡歷附后)為公司第四屆董事會非獨立董事候選人,任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。

該議案表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關于召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》

經公司董事會提議,公司擬于2017 39日以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開公司 2017 年第一次臨時股東大會,審議需股東大會批準的相關議案。

《關于召開公司 2017 第一次臨時股東大會的通知》的具體內容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上的相關公告。

該議案表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

 

特此公告。

 

 

 

大禹節(jié)水集團股份有限公司

董事會

二〇一七年二月二十一日


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