大禹節(jié)水集團股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決定于2016年8月31日（星期三）召開2016年第三次臨時股東大會，會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、召集人：大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：經本公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，決定召開2016年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開會議時間：

現場會議召開時間：2016年8月31日（星期三）上午9:00

網絡投票時間：2016年8月30日（現場股東大會召開前一日）-2016年8月31日（現場股東大會結束當日）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2016年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)投票的具體時間為2016年8月30日15:00 至2016年8月31日15:00 的任意時間。

 4、會議地點:甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司三樓會議室。

5、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

（1）公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

（2）公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議出席對象

（1）截至2016年8月26日（星期五）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師。

二、會議審議議案

1、審議《關于簽署大禹節(jié)水水利產業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協議》的議案

上述議案經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網站。

三、會議登記辦法

1、登記方式

（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；