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大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

編輯:  更新于:2016年8月10日  閱讀量:

本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

 

 

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第二十四次會議,于2016889:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知于2016728日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由董事長王棟先生主持,監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人,實(shí)際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:

一、審議通過《關(guān)于簽署大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》的議案

為更好地借助資本市場優(yōu)勢推動公司戰(zhàn)略布局、促進(jìn)公司總體發(fā)展,通過外延式擴(kuò)張,整合水利產(chǎn)業(yè)資源,提升綜合競爭力,促進(jìn)公司良性運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展,公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司甘肅省分行(以下簡稱建行甘肅分行”) 本著自愿、平等、互利、守信的原則,以共同發(fā)展和長期合作為目標(biāo),共同簽署了《大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》,公司擬與建行甘肅分行共同投資設(shè)立大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金(暫定名,最終以工商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。

大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模擬定為人民幣50億元,主要投資方向?yàn)榈叵鲁鞘芯C合管廊建設(shè)項(xiàng)目;海綿城市建設(shè)項(xiàng)目;農(nóng)田水利節(jié)水工程ppp建設(shè)項(xiàng)目;并購水利信息化產(chǎn)業(yè);并購水利水電設(shè)計(jì)研究院;并購國內(nèi)、國際優(yōu)質(zhì)節(jié)水企業(yè)。

大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金由建設(shè)銀行募集理財(cái)資金通過資管計(jì)劃出資作為優(yōu)先級,出資比例80%;大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司出資作為劣后級,出資比例20%。實(shí)際出資比例以基金正式設(shè)立為準(zhǔn)。

本公司擬使用累計(jì)不超過100,000.00萬元自有資金與建行甘肅分行共同根據(jù)具體投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬分期投資設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金,基金首期規(guī)模根據(jù)投資標(biāo)的規(guī)模另行商定。

公司全體獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,獨(dú)立董事意見以及關(guān)于《簽署大禹節(jié)水水利產(chǎn)業(yè)投資基金戰(zhàn)略合作協(xié)議》的公告》具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

表決結(jié)果:同意 9 票,反對0 票,棄權(quán)0 票。

本議案尚需提交公司 2016年第三次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于公司召開2016年第三次臨時股東大會》的議案

經(jīng)董事會研究, 決定于2016831日召開公司2016年第三次臨時股東大會, 股東大會會議通知詳情刊登在2016810日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

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