投資者公告ANNOUNCEMENT
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議(臨時(shí)),于2016年7月20日9:00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話(huà)會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi),會(huì)議通知于2016年7月16日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由董事長(zhǎng)王棟先生主持,監(jiān)事、總裁及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人,實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:
一、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立全資子公司云南大禹節(jié)水有限公司的議案》
隨著國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)資本參與農(nóng)田水利建設(shè)的政策持續(xù)推進(jìn)和逐步落地實(shí)施,公司繼2015年在云南陸良恨虎壩承建的全國(guó)首例引入社會(huì)資本投資農(nóng)田水利建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后,2016年7月公司又與云南省楚雄州元謀縣人民政府就元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬(wàn)畝高效節(jié)水灌溉PPP項(xiàng)目投資建設(shè)事項(xiàng)開(kāi)展合作。公司在水利項(xiàng)目建設(shè)中不斷探索PPP模式,不僅在獲取大額業(yè)務(wù)訂單方面取得了階段性成果,而且可以充分顯現(xiàn)公司在行業(yè)中承攬工程項(xiàng)目建設(shè)的能力和優(yōu)勢(shì),提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
根據(jù)公司2016年7月12日公司與元謀縣人民政府簽署的《元謀大型灌區(qū)丙間片11.4萬(wàn)畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目引入社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)投資協(xié)議書(shū)》(公告編號(hào):2016-045),總投資為30778.52萬(wàn)元的工程項(xiàng)目訂單由本公司全資子公司云南大禹節(jié)水有限公司(籌)(以工商局核準(zhǔn)的名稱(chēng)為準(zhǔn))全部負(fù)責(zé)承建,公司在多方縝密考察、調(diào)研的基礎(chǔ)上,經(jīng)董事會(huì)研究決定:公司擬以自有資金10000萬(wàn)元人民幣(認(rèn)繳制)獨(dú)家出資,設(shè)立云南大禹節(jié)水有限公司(暫定名,最終以工商行政管理局核準(zhǔn)的名稱(chēng)為準(zhǔn))。
本次認(rèn)繳出資的10000萬(wàn)元人民幣為公司的自有資金,根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定,本次對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi),不需召開(kāi)股東大會(huì)。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
云南大禹節(jié)水有限公司成立后,將以農(nóng)田水利PPP項(xiàng)目投資建設(shè)為核心,不斷進(jìn)行復(fù)制、推廣,就近滿(mǎn)足和占領(lǐng)云、貴、川、渝等西南地區(qū)市場(chǎng),進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和行業(yè)覆蓋面、影響力。
該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于參股成立蘭銀金融租賃股份有限公司的議案》
2014年3月,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布并實(shí)施修訂后的《金融租賃公司管理辦法》,降低了準(zhǔn)入門(mén)檻,有助于吸引多元化資本進(jìn)入金融租賃行業(yè)。2014年7月,國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,融資租賃第一次被定為我國(guó)當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)之一,金融租賃業(yè)在我國(guó)有著巨大發(fā)展前景,特別是甘肅作為“一帶一路”國(guó)家優(yōu)先支持、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力巨大的地區(qū),通過(guò)發(fā)起設(shè)立金融租賃公司,定位于“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中小企業(yè)服務(wù)、“三農(nóng)”業(yè)務(wù)的融資租賃業(yè)務(wù),未來(lái)預(yù)計(jì)能夠獲得長(zhǎng)期可持續(xù)的投資收益。經(jīng)公司董事會(huì)研究決定:公司擬以自有資金2500萬(wàn)元人民幣參股蘭銀金融租賃股份有限公司,占出資總額的5%。
蘭銀金融租賃股份有限公司各方出資金額及出資比例如下:
出資人 |
出資金額(萬(wàn)元) |
出資比例(%) |
蘭州銀行股份有限公司 |
30,000 |
60 |
北京天星世紀(jì)投資有限公司 |
10,000 |
20 |
蘭州蘭石集團(tuán)有限公司 |
5,000 |
10 |
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 |
2,500 |
5 |
三川智慧科技股份有限公司 |
1,500 |
3 |
酒泉奧凱種子機(jī)械股份有限公司 |
1,000 |
2 |
本次對(duì)外投資不構(gòu)成交聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定,本次對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi),不需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年七月二十日
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