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大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告

編輯:  更新于:2016年6月17日  閱讀量:

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次會議,于2016年6月16日9:00在全資子公司大禹節(jié)水(天津)有限公司四樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知于2016年6月5日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由董事長王棟先生主持,監(jiān)事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人,實(shí)際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:

  一、審議通過《關(guān)于簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議暨參與設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購基金》的議案

  為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略,整合水利產(chǎn)業(yè)資源,提升綜合競爭力,充分利用專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投資隊(duì)伍和融資渠道資源,為公司未來發(fā)展儲備更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和并購標(biāo)的,通過外延式擴(kuò)張,培育公司新的利潤增長點(diǎn),促進(jìn)良性運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展,公司經(jīng)與平安信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“平安信托”)、允能日新投資管理有限公司(以下簡稱“允能日新”)友好協(xié)商,共同簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議。擬與平安信托和允能日新共同投資設(shè)立平安大禹水利產(chǎn)業(yè)投資基金(暫定名,最終以工商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))和大禹平安水科技產(chǎn)業(yè)并購基金(暫定名,最終以工商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。

  平安大禹水利產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模擬定為人民幣100億元,主要的投資方向?yàn)閲鴥?nèi)各省市地方政府農(nóng)田水利節(jié)水工程建設(shè)基金投資、農(nóng)田水利節(jié)水工程ppp建設(shè)項(xiàng)目直接投資、國內(nèi)城市綜合管廊及海綿城市ppp工程項(xiàng)目和國內(nèi)重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目直接投資。

  大禹平安水科技產(chǎn)業(yè)并購基金規(guī)模擬定為人民幣50億元,主要的投資方向?yàn)椴①徎蛲顿Y國內(nèi)外水科技領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)公司、優(yōu)質(zhì)的水利信息化科技公司及水利水電設(shè)計(jì)研究院所等。

  本公司擬使用累計(jì)不超過150,000.00萬元自有資金與平安信托和允能日新共同根據(jù)投資或并購標(biāo)的情況及具體項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬分期投資設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購基金,本公司累計(jì)投資金額占該基金總規(guī)模的10%;鹗灼谝(guī)模根據(jù)投資標(biāo)的規(guī)模另行商定。

  公司全體獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,獨(dú)立董事意見以及《關(guān)于簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議暨參與設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購基金的公告》的具體內(nèi)容詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

  表決結(jié)果:同意 9 票,反對0 票,棄權(quán)0 票。

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