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甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

編輯:  更新于:2015年7月29日  閱讀量:

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第十一次會議,于2015729日上午900在公司三樓會議室以現(xiàn)場和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知于2015718日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由王棟先生主持,監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。應(yīng)參加表決的董事9人,實際參與表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:

一、審議通過《關(guān)于設(shè)立合資子公司埃及大禹博汗現(xiàn)代灌溉農(nóng)墾股份公司的議案》

近幾年,隨著城市化建設(shè)進(jìn)程的加快,交通水利、城市給排水、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域迎來日新月異的發(fā)展,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)園模式取得了巨大成功,并且隨著我國影響力的提升,我國的產(chǎn)業(yè)園模式逐漸被國外認(rèn)可和引進(jìn),國內(nèi)企業(yè)以產(chǎn)業(yè)園的模式走出國門,進(jìn)軍國際市場的趨勢日趨明顯。尤其是隨著國家“一帶一路”的戰(zhàn)略實施,政策方面大力支持,我公司在水利行業(yè)的國際市場上從知名度和市場占有率均有提升。公司隨著國家產(chǎn)業(yè)園模式走出去的條件已初步具備。近期,集團(tuán)公司組織了生產(chǎn)、工程、設(shè)計、管理等方面的專業(yè)團(tuán)隊對埃及、以色列等國際市場進(jìn)行了實地調(diào)研,和包括埃及高墻房地產(chǎn)投資和總承包有限合伙公司(以下簡稱“埃及高墻公司”)等多家企業(yè)進(jìn)行了合作方面的洽談,公司認(rèn)為目前在當(dāng)?shù)赝顿Y辦廠的條件和環(huán)境已成熟,經(jīng)公司和埃及高墻公司協(xié)商談判,達(dá)成了合作協(xié)議。公司董事會研究決定:公司擬以自有資金1100萬元埃鎊(折合人民幣869.22萬元)和埃及高墻公司、大禹節(jié)水(天津)有限公司共同出資設(shè)立合資公司埃及大禹博汗現(xiàn)代灌溉農(nóng)墾股份公司。合資公司埃及大禹博汗現(xiàn)代灌溉農(nóng)墾股份公司注冊資金2000萬元埃鎊(折合人民幣1580.40萬元),各方出資比列及出資方式如下:

 

出資人

出資方式

出資金額

出資比例

埃鎊、萬元

折合人民幣、萬元)

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

實物

1100

869.22

55%

大禹節(jié)水(天津)有限公司

實物

100

79.02

5%

埃及高墻房地產(chǎn)投資和總承包有限合伙公司

貨幣、土地使用權(quán)

800

632.16

40%

合資公司注冊地址為:埃及  開羅  宰馬爾科  蘇伊士學(xué)院  7號街;

經(jīng)營范圍為:水利水電項目設(shè)計、施工、監(jiān)理及承包;PVC/PE/PP管材的生產(chǎn)、銷售;水泵、閥門的制造、銷售;承接鉆機工程;水資源管理、監(jiān)控;農(nóng)業(yè)灌溉自動化、信息化管理工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工、監(jiān)理、承包;飲水、排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。(暫定,最終以注冊地工商行政管理部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))

本次出資的1100萬元埃鎊(折合人民幣869.22萬元)為公司的自有資金,根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定,本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi),不需召開股東大會。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

該議案表決結(jié)果:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。

 

特此公告。

 

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十九日

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