大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，于2016年4月11日上午9：00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2016年4月1日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由董事長王棟先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過公司《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》 

報(bào)告詳情請(qǐng)見于2016年4月14日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的公司2015年年度報(bào)告。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

二、審議通過公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入116,009.79萬元，較上年同期增長47.01%；實(shí)現(xiàn)利潤6,138.79萬元，較上年同期增長195.30%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額18,838.92萬元，較上年同期增長1,328.39%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容詳見公司于2016年4月14日刊載于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的公司2015年年度報(bào)告。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過公司《2015年年度報(bào)告》及其摘要

《2015年年度報(bào)告》及其摘要詳情于2016年4月14日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站，2015年年度報(bào)告提示性公告于2016年4月14日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站和《證券時(shí)報(bào)》。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

四、審議通過公司《2015年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 《審計(jì)報(bào)告》（瑞華審字[2016]62030029號(hào)）確認(rèn)，2015年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤（母公司） 6,406,093.71 元。根據(jù)公司章程規(guī)定，提取10%法定盈余公積金640,609.37元，提取5％任意盈余公積金320,304.69元，加上年結(jié)存未分配利潤 76,028,781.59元，截至2015年12月31日，可供投資者分配的利潤81,473,961.24元；公司年末資本公積余額 44,114,931.34 元。根據(jù)公司2016年的經(jīng)營計(jì)劃和對(duì)資金的需求情況，為保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，滿足公司順利開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要和公司流動(dòng)資金的需求，同時(shí)更好地兼顧股東的長遠(yuǎn)利益，經(jīng)董事會(huì)研究決定，本年度不實(shí)施利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

對(duì)本議案公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳情及獨(dú)立董事意見于2016年4月14日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

五、審議通過公司《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：通過自查，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已建立并得到有效執(zhí)行，公司的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，能夠?qū)�公司各�?xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證，能夠?yàn)楣�司防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范運(yùn)作提供保障，極大地推動(dòng)了公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

對(duì)本報(bào)告公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，本報(bào)告詳情及獨(dú)立董事意見于2016年4月14日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過公司《獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》的議案

公司獨(dú)立董事萬紅波先生、馮濤先生、趙新民先生分別向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》，并將在公司2015年度股東大會(huì)上述職。述職報(bào)告詳情于2016年4月14日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過《關(guān)于審批公司2016年度貸款額度并授權(quán)董事長在貸款額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

根據(jù)公司2016年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，公司擬向各金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)及流動(dòng)資金貸款授信7億元人民幣額度(含以前年度辦理于2016年陸續(xù)到期需歸還的流動(dòng)資金貸款和承兌匯票額度) ，期限一年，貸款方式分別為信用、保證、擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。董事會(huì)授權(quán)董事長（公司法定代表人）在2015年度股東大會(huì)通過本議案之日起至2016年度股東大會(huì)召開之日內(nèi)，代表公司董事會(huì)做出以公司資產(chǎn)為以上貸款提供信用、保證、擔(dān)保、抵押、質(zhì)押的決定，并簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)所簽訂的《貸款合同》、《保證合同》、《擔(dān)保合同》、《抵押合同》及《貸款授信協(xié)議書》等法律文書。

在年度資金需求計(jì)劃內(nèi)，單筆貸款在5000萬元內(nèi)（含5000萬元）的融資，公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議，具體發(fā)生的貸款金額公司將在以后的定期報(bào)告中詳細(xì)披露，涉及擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)貸款等達(dá)到《公司章程》規(guī)定額度將及時(shí)披露。

關(guān)于公司2016年度經(jīng)營計(jì)劃詳情請(qǐng)見于2016年4月14日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的公司《2015年年度報(bào)告》第四節(jié)《管理層討論與分析》章節(jié)。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

八、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》

隨著公司品牌在業(yè)內(nèi)的影響力不斷提升，業(yè)務(wù)穩(wěn)步擴(kuò)大。為了進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升其運(yùn)營能力，增強(qiáng)其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，將公司經(jīng)營范圍由：節(jié)水灌溉用塑料制品及過濾器、施肥器、排灌機(jī)械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌帶的制造、安裝；節(jié)水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利、電力項(xiàng)目投資；水利、電力開發(fā)經(jīng)營及建設(shè)（憑資質(zhì)證）；水利及節(jié)水項(xiàng)目技術(shù)改造；節(jié)水灌溉工程設(shè)計(jì)及施工、水利水電工程施工（以上兩項(xiàng)僅限全資子公司經(jīng)營）；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。（以上經(jīng)營范圍以工商局核準(zhǔn)范圍為準(zhǔn)）

變更為：節(jié)水灌溉用品及過濾器、施肥器、排灌機(jī)械、水泵、建筑用管材、管件、型材、板材、噴灌設(shè)備、滴灌管、滴灌帶的銷售、制造、安裝；節(jié)水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利電力項(xiàng)目投資、開發(fā)經(jīng)營及建設(shè)（憑資質(zhì)證）；水利及節(jié)水項(xiàng)目技術(shù)改造；水利信息化建設(shè)；節(jié)水灌溉工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)及施工，水利水電工程施工（以上兩項(xiàng)僅限全資子公司經(jīng)營）；城市綜合管廊投資建設(shè)；水利產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證；環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售；海綿城市投資建設(shè)；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。承包與實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目以及對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（以上經(jīng)營范圍以工商局核準(zhǔn)范圍為準(zhǔn)）

同時(shí)將原公司章程第十三條：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：節(jié)水灌溉用塑料制品及過濾器、施肥器、排灌機(jī)械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌帶的制造、安裝；節(jié)水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利、電力項(xiàng)目投資；水利、電力開發(fā)經(jīng)營及建設(shè)（憑資質(zhì)證）；水利及節(jié)水項(xiàng)目技術(shù)改造；節(jié)水灌溉工程設(shè)計(jì)及施工、水利水電工程施工（以上兩項(xiàng)僅限全資子公司經(jīng)營）；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。（以上經(jīng)營范圍以工商局核準(zhǔn)范圍為準(zhǔn)）

修改為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：節(jié)水灌溉用品及過濾器、施肥器、排灌機(jī)械、水泵、建筑用管材、管件、型材、板材、噴灌設(shè)備、滴灌管、滴灌帶的銷售、制造、安裝；節(jié)水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利電力項(xiàng)目投資、開發(fā)經(jīng)營及建設(shè)（憑資質(zhì)證）；水利及節(jié)水項(xiàng)目技術(shù)改造；水利信息化建設(shè)；節(jié)水灌溉工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)及施工，水利水電工程施工（以上兩項(xiàng)僅限全資子公司經(jīng)營）；城市綜合管廊投資建設(shè)；水利產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證；環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售；海綿城市投資建設(shè)；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。承包與實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目以及對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（以上經(jīng)營范圍以工商局核準(zhǔn)范圍為準(zhǔn)）

《公司章程》其它內(nèi)容保持不變，修改后的《公司章程》將提交2015年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

九、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)李福武先生的任期于2016年3月23日到期。李福武先生在任職期間能夠充分勝任本職工作，有效管理財(cái)務(wù)，出色完成投融資任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，現(xiàn)根據(jù)其本人的工作能力和工作業(yè)績，公司總裁提名續(xù)聘李福武先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期3年，公司提名委員會(huì)經(jīng)審核，同意續(xù)聘李福武先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立意見詳情請(qǐng)見于2016年4月14日刊登在證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十、審議通過《關(guān)于對(duì)全資子公司甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司追加投資的議案》

甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“工程公司”）是大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司的全資子公司，自2006年成立以來經(jīng)過長年的工程施工經(jīng)驗(yàn)積累，在承接大型節(jié)水灌溉施工項(xiàng)目中形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2010年7月，工程公司獲得甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的水利水電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)證書。

為進(jìn)一步提升工程公司運(yùn)營能力，晉升水利水電工程施工一級(jí)資質(zhì)，增強(qiáng)其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，更好地實(shí)施集團(tuán)公司制定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：公司擬獨(dú)家以自有資金1000萬元人民幣對(duì)工程公司進(jìn)行增資。

公司獨(dú)家用自有資金對(duì)工程公司追加投資1000萬元，增資完成后該公司注冊(cè)資本增加到8000萬元，公司名稱、注冊(cè)地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變；公司持股比例為100%，該公司仍為本公司全資子公司。本次對(duì)外投資屬于對(duì)全資子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會(huì)審議。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十一、審議通過《關(guān)于對(duì)控股子公司杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司追加投資的議案》

為進(jìn)一步提升杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司運(yùn)營能力，晉升甲級(jí)院資質(zhì)，增強(qiáng)其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，更好地實(shí)施集團(tuán)公司制定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：股東大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司和自然人股東尉高洋以各方持股比例對(duì)杭州設(shè)計(jì)院進(jìn)行增資，其中股東大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司以自有資金2721.095萬元人民幣對(duì)杭州設(shè)計(jì)院進(jìn)行增資；股東尉高洋以自有資金1465.205萬元人民幣對(duì)杭州設(shè)計(jì)院進(jìn)行增資。本次雙方股東對(duì)杭州設(shè)計(jì)院進(jìn)行增資合計(jì)共計(jì)4186.3萬元人民幣。增資完成后該公司注冊(cè)資本增加到5000萬元，公司名稱、注冊(cè)地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變。各方出資比例及出資方式如下：

出資人	出資方式	出資金額（萬元）			出資比例
		增資前	本次增資	增資后
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司	貨幣	528.905	2721.095	3250	65%
尉高洋	貨幣	284.795	1465.205	1750	35%
合計(jì)		813.70	4186.30	5000	100%

本次對(duì)外投資屬于對(duì)控股子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會(huì)審議。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十二、審議通過《關(guān)于對(duì)全資子公司甘肅大禹黑枸杞農(nóng)業(yè)科技有限公司追加投資的議案》

由本公司全資子公司黑枸杞公司主要實(shí)施的《河西走廊黑果枸杞高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目》自從立項(xiàng)以來得到了甘肅省政府的高度重視，該項(xiàng)目建設(shè)能充分發(fā)揮甘肅農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，具有推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)黑果枸杞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，對(duì)發(fā)展地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入產(chǎn)生重要影響。同時(shí)運(yùn)用公司微灌技術(shù)栽培黑果枸杞可節(jié)約大量水資源，減輕了供水壓力，緩解需水矛盾，有利于提高黑果枸杞品質(zhì)�，F(xiàn)為進(jìn)一步擴(kuò)寬黑枸杞公司融資渠道，優(yōu)化資源配置，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，豐富公司產(chǎn)業(yè)鏈條和產(chǎn)品種類，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定：公司擬以自有資金10000萬元人民幣對(duì)黑枸杞公司進(jìn)行增資；董事會(huì)同意中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司以2500萬元人民幣對(duì)黑枸杞公司進(jìn)行股權(quán)投資，增加黑枸杞公司注冊(cè)資本。增資完成后，黑枸杞公司注冊(cè)資本增加到14500萬元，公司名稱、注冊(cè)地址、組織形式和經(jīng)營范圍不變。增資后各方出資比例及出資方式如下：

出資人	出資方式	出資金額（萬元）			出資比例
		增資前	本次增資	增資后
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司	貨幣	2000	10000	12000	82.76%
中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司	貨幣	0	2500	2500	17.24%
合計(jì)		2000	12500	14500	100%

本次對(duì)外投資屬于對(duì)控股子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成交聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對(duì)外投資金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交股東大會(huì)審議。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十三、審議通過《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，緩解資金壓力，公司擬與中建投租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中建投租賃”）簽署融資租賃合同，將所屬公司賬面價(jià)值不超過12,591.10萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給中建投租賃并回租使用，融資總金額為10000萬元，租賃期限為60個(gè)月。

詳見公司2016年4月14日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

十四、審議通過《關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的議案》

經(jīng)董事會(huì)研究, 決定于2016年5月6日召開公司2015年年度股東大會(huì), 股東大會(huì)會(huì)議通知詳情刊登在2016年4月14日證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年四月十四日

附：李福武先生簡(jiǎn)歷：

李福武，男，1970年生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)納稅籌劃師。1993年－1998年在酒泉地區(qū)啤酒廠從事會(huì)計(jì)、成本主管工作，1998年2月起，在黃河集團(tuán)酒泉啤酒有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)計(jì)劃科副科長、財(cái)務(wù)審計(jì)部財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)部部長等職。2004年5月被蘭州黃河企業(yè)股份有限公司董事會(huì)聘任為黃河集團(tuán)酒泉西部啤酒有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。先后參加過高級(jí)會(huì)計(jì)主管業(yè)務(wù)、上市公司治理規(guī)則、國際財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及中外合資企業(yè)經(jīng)營法律法規(guī)等培訓(xùn)。2007年2月起，任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。（2013年1月至2013年12月北京大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)研修班結(jié)業(yè)）。
    李福武先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。